内蒙古赤峰奔腾实业（集团）股份有限公司.PDF

公告编号：2015-030 证券代码：832650 证券简称：奔腾集团 主办券商：大通证券 内蒙古赤峰奔腾实业（集团）股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 经公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2015 年 第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年1 月2 日9 时00 分 结束时间：2016 年1 月2 日10 时00 分 选择通信投票的股东在2016 年1 月1 日上午9：00 前将表决单 邮寄（以邮戳为准）至本公司办公室，邮寄信封请注明通讯表决字样。 1 / 4 公告编号：2015-030 (五)会议召开方式 本次会议采用现场和通信结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票和通信投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年12 月28 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审 议。 议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）发布的《第一届董事会第九 次会议决议公告》。 （二）审议《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 2 / 4 公告编号：2015-030 息披露平台（）发布的《第一届董事会第九 次会议决议公告》。 （三）《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）发布的《第一届监事会第五 次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人 代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权 委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。 5、股东可 以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2016 年1 月2 日8 时00 分 (三)登记地点: 内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段公司会议室 3 / 4 公告编号：2015-