包头市展浩电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会决.PDF

公告编号公告编号：2017：2017--028028 公告编号公告编号：-028028 证券证券代码代码：831350：831350 证券简称证券简称：展浩电气：展浩电气 主办券商 主办券商：中信证券：中信证券 证券证券代码代码：：831350831350 证券简称证券简称：：展浩电气展浩电气 主办券商主办券商：：中信证券中信证券 包头市展浩电气股份有限公司包头市展浩电气股份有限公司 包头市展浩电气股份有限公司包头市展浩电气股份有限公司 年第三次临时股东大会决议公告年第三次临时股东大会决议公告 年第三次临时股东大会决议公告年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、一、会议召开和出席会议召开和出席情况情况 一一、、会议召开和出席会议召开和出席情况情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年 7月 18日 2.会议召开地点：包头市展浩电气股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长楚敬毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份 40,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、二、议案审议议案审议情况情况 二二、、议案审议议案审议情况情况 1 / 4 公告编号公告编号：2017：2017--028028 公告编号公告编号：-028028 (一)审议通过 《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持 续督导协议的议 》 1.议案内容 鉴于展浩电气战略发展的需要，经公司与中信证券股份有限公司 充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。 2.议 表决结果： 同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 (二)审议通过 《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持 续督导协议的议 》 1.议案内容 鉴于公司发展战略的需要，公司决定与东北证券股份有限公司 （以下简称“东北证券”）签订 《持续督导协议书》，自协议书生效之 日起，将由东北证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议 表决结果：