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国浩律师(上海)事务所关于上海吉祥航空股份有限公司
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中国上海市北京西路968 号嘉地中心23-25 层 邮编:200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21传真/Fax: +86 21
网址/Website:
国浩律师 (上海)事务所
关于上海吉祥航空股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:上海吉祥航空股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,国浩律师(上海)事务所接受上海吉祥航空
股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请,指派律师出席并见证了公司于2017年7
月20日下午14:00起在上海吉祥航空股份有限公司(闵行区虹翔三路80号)619会议室召开
的公司2017年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及 《上
海吉祥航空股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会
的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如
下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017 年7 月5 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》上向公司股东发出了召开2017 年第一次临时股
东大会的会议通知。经核查,相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容,并说明了
有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓
名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2017 年7 月20 日下午14:00 起在上海吉祥航空股份有限公司(闵行
区虹翔三路80 号)619 会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一
致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
本次股东大会网络投票的时间为2017 年7 月20 日,采用上海证券交易所网络投票系
统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查,公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知,本次股东大会
召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、
召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会
人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相
关资料的审查,以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示,现场出席本
次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 12 人,代表公司股份
1,238,770,394 股,占公司股份总数的68.9350 %。
出席会议人员除上述股东及股东代表外,还有公司的董事、监事、董事会秘书、其
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