博思特能源装备（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次.PDF

股份简称：博思特 股份代码：830904 公告编号：2014-003 博思特能源装备（天津）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 暨召开2014 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 博思特能源装备（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十四次会议于2014 年10 月16 日上午9：00 以现场表决方式在公司会议室召 开。会议通知于2014 年10 月9 日向各位董事发出。公司现有董事7 人，实际出 席会议并表决的董事7 人，会议由董事长黄健民先生主持，公司董事会秘书和其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 （一）会议审议通过了 《关于2013 年度利润分配预案的议案》。 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现 净利润33,716,921.76 元，期初未分配利润26,718,684.34 元，当年提取盈余公 积金3,371,692.18 元，2013 年末可供股东分配利润57,063,913.92 元。 公司以截止2013 年12 月31 日公司股份总数67,710,000 股为基数，以未分 配利润向全体股东每10 股派现金红利1.80 元（含税），共派送红利 12,187,800.00 元，剩余44,876,113.92 元结转以后年度分配。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）会议审议通过了《关于提议召开2014 年第三次临时股东大会的议案》。 会议一致同意于2014 年10 月31 日召开2014 年第三次临时股东大会，并将 上述第（一）项议案提请股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、公司 2014 年第三次临时股东大会通知如下： （一）会议召开基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2014 年第三次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 公司于2014 年10 月16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召 开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。 4、会议召开日期和时间 本次会议将于2014 年10 月 31 日上午9：00 召开，会期半天。 5、会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 6、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年10 月30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登 记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 7、会议地点 天津市武清区京滨工业园泰元道2 号，公司会议室 （二）会议审议事项： 2 1、 《2013 年度利润分配预案》 （三）会议登记事项： 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票帐户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、 委托人股票帐户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理