内江东工设备制造股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：833155 证券简称：东工股份 主办券商：光大证券 内江东工设备制造股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是追认偶发性关联交易。 2016 年度，公司控股股东、实际控制人刘默浪、龚润清、刘静 涛、范灏兰累计为公司向银行贷款提供无偿连带责任担保，交易标的 为关联担保 7100 万元。 (二)关联方关系概述 刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰为本公司控股股东，分别持 有本公司 36.56%、24.44%、23.18%、13.87%的股权，因此，刘默浪、 龚润清、刘静涛、范灏兰为公司关联方。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十一会议审议了《关于追认偶发性关联交易 的议案》，关联董事刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰回避表决。由 于表决人数不足 3人，无法表决，直接提交 2016 年度股东大会予以 审议。 1 / 5 公告编号：2017-020 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 成都市锦江区宏济新路 范灏兰 自然人 - 298号 四川省自贡市自流井区 刘静涛 自然人 - 丹桂23栋 成都市锦江区琉璃路 龚润清 自然人 - 718号 广州市天河区骏景路 刘默浪 自然人 - 107号 (二)关联关系 刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰为本公司控股股东，分别持 有本公司 36.56%、24.44%、23.18%、13.87%的股权，并且刘默浪担 任本公司董事长、龚润清担任本公司董事兼总经理、刘静涛担任本 公司董事兼副总经理、范灏兰担任本公司董事兼副总经理、信息披 露负责人。 三、交易协议的主要内容 是否履行 关联方 交易内容 交易金额 必要决策 程序 为公司在四川威远农村商业银行 刘默浪、龚润清、 400万元抵押借款（3月 24 日至9 刘静涛、范灏兰（四 4,000,000.0