内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司2016年年度股东大会通.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：832893 证券简称：宏源农牧 主办券商：恒泰证券 内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门 批准或履行其他必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月19 日上午9 点00 分 结束时间：2017 年5 月19 日上午11 点30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1/ 4 公告编号：2017-013 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月 15 日，股权登记 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请北京重光（天津）律师事务所的律师。 (七)会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《关于预计公司2017 年度日常性关联交易的议案》； （二）审议 《公司2016 年度董事会工作报告》； （三）审议 《公司2016 年度财务决算》； （四）审议 《公司2017 年度财务预算》； （五）审议 《公司2016 年年度报告及摘要》； （六）审议 《公司2016 年度利润分配方案》； （七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； （八）审议 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017 年审计机构的议案》； （九）审议 《公司2016 年度监事会工作报告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2017-013 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人 代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份 证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年5 月17 日下午15 点00 分。 (三)登记地点: 公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：赵海波 联系电话：0479-8110435 邮件地址：内蒙古锡林浩特市团结大街48 号宏发大厦宏源集 团8 楼 邮编：026000 电子邮箱：zhaohaibo1980@163.com (二)会议费用：参会股东费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。 3 / 4 公告编号：2017-013 五