南通金磊市政工程股份有限公司.PDF

南通金磊市政工程股份有限公司 章 程 江苏 二〇一七年三月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和经营范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会19 第一节 董事 19 第二节 董事会 21 第六章 总经理及其他高级管理人员25 第七章 监事会26 第一节 监事 26 第二节 监事会 27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计28 第一节 财务会计制度 28 第二节 内部审计 30 第三节 会计师事务所的聘任 31 第九章 通知和公告31 第十章 投资者关系管理 32 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算34 第一节 合并、分立、增资和减资 34 第二节 解散和清算 35 第十二章 修改章程36 第十三章 附则37 南通金磊市政工程股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南通金磊市政工程股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司” ）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下统称“ 《公司法》” ）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由南通金磊市政工程有限公司 （以下简称“有限公司” ）依法整体 变更，以发起设立的方式设立，在江苏省南通市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第四条 公司注册名称：南通金磊市政工程股份有限公司。 第五条 公司住所：海门市海门镇丝绸路303 号 第六条 公司注册资本为人民币4,680 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过 协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。 1 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的董事会秘书、总经理、副总经理、 总工程师、财务负责人（财务总监，下同）。 第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司的经营宗旨：兴业、富民、报国、善天下。为客户创造价值、为 员工创造平台、为企业创造辉煌、为社会创造财富。 第十三条 公司的经营范围：市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包（凭 资质经营）。 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的 项 目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证经营。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则