宜宾市民生冷链股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公.PDF

宜宾市民生冷链股份有限公司 公告编号：2017-041 证券代码：835479 证券简称：民生冷链 主办券商：华西证券 宜宾市民生冷链股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开情况 宜宾市民生冷链股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会第七次 会议于2017年6月29在四川省宜宾市翠屏区象鼻工业园三支道一号民生冷链 物流园公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月18 日以书面通知 的方式发出。公司现有董事5人，应出席会议董事5人，实际出席会议董事3 人。董事赵杰、赵思智因故未能出席董事会，书面委托授权董事王兰代为表决。 会议由董事长王兰主持，公司监事、信息披露义务人和其他高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下： （一）审议通过 《关于宜宾市民生冷链股份有限公司2016年年度报告正文 及摘要的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。 1/ 3 宜宾市民生冷链股份有限公司 公告编号：2017-041 （二）审议通过 《关于宜宾市民生冷链股份有限公司2016年董事会工作报 告的议案》,并提请股东大会审议； 表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。 （三）审议通过 《关于2016年财务报表之否定意见审计报告的议案》； 表决结果：赞成 4票，反对0票，弃权 1票，回避0票，本议案通过。董 事欧晓萍弃权。 （四）审议 《关于公司2016年财务报告之否定意见的非标准审计报告的专 项说明的议案》； 表决结果：赞成5票，反对0票，回避0票，本议案通过 （五）审议 《关于补充确认宜宾市民生冷链股份有限公司2016年偶发性关 联交易的议案》； 表决结果：赞成5票，反对0票，齐全0票，回避0票，本议案通过。 （六）审议 《关于2016年利润分配的议案》 经北京中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现 归属于挂牌公司所有者的净利润-11,296,516.47 元，累计未分配利润为- 15,637,154.71元。公司无可用于分配的利润，故公司2016年度不进行利润分 配及分红派息。 表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。 （七）审议通过 《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 根据本次董事会通过的议案和 《公司章程》的规定，定于2017年7月21 日10：00召开2016年年度股东大会。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。 三、备查文件 2/ 3 宜宾市民生冷链股份有限公司 公告编号：2017-041 《宜宾市民生冷链股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 宜宾市民生冷链股份有限公司 董事会 2017年6月30 日 3/ 3