宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投 宜昌金海科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 宜昌金海科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事 会第十一次会议通知于 2017 年 4 月 08 日以通讯方式送达全体董 事。董事会会议于 2017 年 4 月18 日下午14:00 以现场会议的方 式在湖北省宜昌市北海路 8 号公司会议室召开。会议由公司董事长 孙义明先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事 会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 （一）审议关于《公司 2016 年年度总经理工作报告》的议案。 1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避情况：无 3、提交股东大会表决情况：无 （二）审议关于《公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案。 1、议案内容：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章 程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公告编号：2017-008 3、回避情况：无 4、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东 大会审议。 （三）审议关于《2016 年年度利润分配》的议案。 1、议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公 司 2016 年度实现净利润 39,804.32 元 ，截至 2016 年 12 月 31 日 累计实现未分配利润余额为 3,609,555.79 元，为公司持续发展， 2016 年度股东暂不分配红利。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避情况：无 4、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大 会审议。 （四）审议关于《公司2016 年年度财务报告》的议案。 1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避情况：无 3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大 会审议。 （五）审议关于《公司 2016 年年度董事会工作报告》的议案。 1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避情况：无 3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东 大会审议 （六）审议通过《2016 年度财务决算报告》 1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、回避情况：无 3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大 公告编号：2017-008 会审议。 （七）审议通过《2017 年度财务预算报告》 1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、回避情况：无 3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大 会审议。 （八）审议关于《公司补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公 告》 的议案。 1、议案内容： 黄红艳2016 年度无偿为公司拆入资金3,565,769.66 元。 2、回避情况：关联董事黄拥军、黄红艳、孙义明，回避表决。 应出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。 3、提交股东大会表决情况：该议案需提交 2016 年度股东大会审 议。 （九）审议通过《公司关于 2016 年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》