山东力久特种电机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议.PDF

证券代码：831121 证券简称：力久电机 公告编号：2014-004 山东力久特种电机股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 暨召开2014年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 山东力久特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次 会议于2014 年10 月23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2014 年 10 月5 日将会议通知及相关议案以书面形式通知各董事，本次会议应到董事 5 名，实到董事4 名，符合《中华人民共和国公司法》和《山东力久特种电机股 份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长张成主持。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，表决并通过了如下议案： 审议通过《关于山东力久特种电机股份有限公司为威海韩孚生化药业有限公 司向威海市商业银行股份有限公司乳山支行贷款500 万元提供担保的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、公司召开临时股东大会基本情况 （一）股东大会届次： 本次股东大会是2014 年第一次临时股东大会 （二）召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东力久特种电 机股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 本次会议将于2014 年11 月12 日上午9:30召开，会期半天。 （五）会议召开方式： 本次会议以现场形式召开。 （六）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2014 年11 月9 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 （七）会议地点： 乳山市山海大道22 号山东力久特种电机股份有限公司三楼会议室。 四、会议审议事项 审议《关于山东力久特种电机股份有限公司为威海韩孚生化药业有限公司向 威海市商业银行股份有限公司乳山支行贷款500 万元提供担保的议案》 议案内容：公司拟为威海韩孚生化药业有限公司向威海市商业银行股份有限 公司乳山支行总额度为500 万元的银行贷款提供连带责任担保。 五、会议登记方法 （一）登记方式： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。（授权委托书格式 请见附件） 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登 记。 （二）登记地点： 乳山市山海大道22 号山东力久特种电机股份有限公司董秘处 （三）登记时间： 2014 年11 月9 日上午8:30-11:30 下午14:00-17:00 或于2014 年11 月12 日上午8:00-8:30 直接到登记地点办理登记 六、会议联系方式 联系地址：乳山市山海大道22 号山东力久特种电机股份有限公司董秘处 联系人：叶杰 邮箱：yejie0728@126.com 电话：0631-6681025 传真：0631-6681242 七、备查文件目录 《山东力久特种电机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 山东力久特种电机股份有限公司董事会 2014 年10 月27 日 附件：自然人股东授权委托书