广西创致实业股份有限公司.PDF

公告编号：2017-033 证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券 广西创致实业股份有限公司 关于补充预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是补充预计2017 年度日常性关联交易。 交易标的为担保。 根据公司经营需要，公司对2017 年日常性关联交易事项进行补 充预计，2017 年公司拟向银行或相关业务合作方新增借款，预计交 易金额人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00 元），上述借款由 股东魏保城、李兆荣、梁齐成、玉林华顺企业管理服务部（有限合伙） 以及股东魏保城的配偶黄娟如提供担保（担保方式不限于财产抵押、 股权质押、连带责任担保等等）。 (二)关联方关系概述 魏保城为公司控股股东、董事长、总经理；李兆荣为公司股东、 监事会主席；梁齐成为公司股东、董事；黄娟如为公司控股股东魏 保城的配偶；玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司股东。 前述人员 （法人）均为本公司的关联方，构成关联交易。 1 / 3 公告编号：2017-033 (三)表决和审议情况 2017 年7 月28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于补充预计2017 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：本 议案涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成回避表决；董事魏仕 彬系玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）执行事务合伙人玉林正信 企业管理咨询有限公司的委派代表，须回避表决；董事魏贵友系董事 长魏保城、董事魏仕彬的堂兄弟也须回避表决。鉴于上述4 名董事回 避表决后，本议案非关联董事人数不足3 人，本议案将直接提交2017 年第三次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 魏保城 广西玉林市玉州区 自然人 - 李兆荣 广西陆川县 自然人 - 梁齐成 广西玉林市玉州区 自然人 - 黄娟如 广西玉林市玉州区 自然人 - 玉林华顺企业管 玉林正信企业 理服务部（有限合 玉林市清宁路254 号5 楼 合伙企业 管理咨询有限 伙） 公司 (二)关联关系 关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”。 三、交易协议的主要内容 公司（含合并财务报表范围内的公司）将根据实际经营需要，拟 2 / 3 公告编号：2017-033 向银行或相关业务合作方借款等，关联方为公司提供抵押、担保，不 收取任何利息或费用。在预计的2017 年日常性关联交易范围内，由 公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办理手续，并签署相 关法律文件。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易系公司关