张家口安泰园林景观工程股份有限公司2016年年度股东大会.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：870429 证券简称：安泰园林 主办券商：国融证券 张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律法规和规范 性文件以及 《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 4 月 26 日9 时00 分 结束时间：2017 年 4 月 26 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-009 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 31 日，本次股东大 会的股权登记日为 2017 年 4 月 23 日，股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记 日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者 不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事：安占军 安拥军 门全友 安建波 安建斌 (七)会议地点：会议地点：张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村安泰 园林公司会议室 二、会议审议事项 1、 《关于公司 2016 年年度报告的议案》 2、 《关于公司 2016 年年度报告摘要的议案》 3、 《2016年董事会工作报告》 4、 《2016年度监事会工作报告》 5、 《2016年度财务决算报告》 6、 《2017年度财务预算报告》7、 《关于 2016 年度利润分配方案 的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定 代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章 的营业执照复印件。 (二)登记时间: 2017 年 4 月 26 日8 时-9 时 (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2017-009 张家口安泰园林景观工程股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：安建斌 联系地址：张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村 安泰园林 联系电话：0313-5906518 传真：0313-5906508 (二)会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第一届董事会第五次会议 决议》 张家口安泰园林景观工程股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 6 日 3 / 3