张家口长城乳业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：832680 证券简称：长城乳业 主办券商：江海证券 张家口长城乳业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年4月13 日 2.会议召开地点：河北省张家口市产业集聚区金凤街2号公司会 议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：苟秉兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份10,380,000股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 6 公告编号：2017-010 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于张家口长城乳业股份有限公司2016年度董事会 工作报告的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数10,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无。 (二)审议通过 《关于张家口长城乳业股份有限公司2016年度监事会 工作报告的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数10,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无。 (三)审议通过 《关于张家口长城乳业股份有限公司2016年度财务决 算报告的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数10,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 6 公告编号：2017-010 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无。 (四)审议通过 《关于张家口长城乳业股份有限公司2017年度财务预 算方案的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数10,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无。 (五)审议通过 《关于张家口长城乳业股份有限公司2016年度审计报 告的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数10,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无。 (六)审议通过 《关于张家口长城乳业股份有限公司2016年年度报告 及摘要的议案》。 1.议案内容 3 / 6 公告编号：2017-010 此议案详见公司于2017年3月2