昆明理工恒达科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源 昆明理工恒达科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月10 日10 点00 分； 结束时间：2017 年8 月10 日12 点00 分。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-018 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月7 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。 (七)会议地点：昆明市高新区昌源北路1299 号四楼会议室。 二、会议审议事项 审议 《关于公司拟向富滇银行昆明高新支行申请1100 万元授信 额度的议案》； 议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司 《第二届董事会第八次会议决议公告》 （2017-016）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 2 / 3 公告编号：2017-018 (二)登记时间:2017 年8 月8 日上午9：00-12：00，下午 14：00-17： 00。 (三)登记地点: 昆明市高新区昌源北路1299 号公司董事会秘书办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：郭克娇 联系地址：昆明市高新区昌源北路1299 号 联系电话：0871 传真：0871 邮政编码：650106 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 公司 《第二届董事会第八次会议决议》。 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月25 日 3 / 3