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江苏一万节能科技股份有限公司 江苏一万节能科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 2017 年第一次股票发行方案 （住所：江苏省仪征市大仪镇工业集中区扬安路98 号） 主办券商 （住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层） 二○一七年五月 1 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目 录 一、公司基本信息5 二、发行计划5 三、非现金资产认购的情况 18 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 19 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 19 六、其他需要披露的重大事项20 七、中介机构信息24 八、有关声明25 3 释义 在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 江苏一万节能科技股份 公司、本公司、一万节能 指 有限公司 江苏一万节能科技股份 股东大会 指 有限公司股东大会 江苏一万节能科技股份 董事会 指 有限公司董事会 江苏一万节能科技股份 《公司章程》 指 有限公司 《中华人民共和国公司 《公司法》 指 法》 《中华人民共和国证券 《证券法》 指 法》 《非上市公众公司监督 《管理办法》 指 管理办法》 《全国中小企业股份转