昆明百货大楼（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议.PDF

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-061 号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”、“本公司”或 “公司”）于2017年8月10日召开2017年第一次临时股东大会，进行了董事会换 届选举，由股东大会以累积投票方式选举出的4名董事、3名独立董事组成第九届 董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，需在股东大会结束后，立 即召开第九届董事会第一次会议，选举公司董事长、专业委员会委员，并聘任高 级管理人员。 公司第九届董事会第一次会议的通知于2017年7 月30 日分别以专人送达和 电子邮件等方式送达各位董事候选人（本次股东大会上全体董事候选人当选为董 事）。会议于2017 年8 月10 日下午16:00 以现场会议和电话会议相结合的方式， 在公司C 座12 楼会议室召开。会议应到董事7 名，实际到会董事7 名。会议由 董事谢勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 会议选举谢勇先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2.审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委员会议事规则》 1 等相关规定，董事会对各专门委员会委员进行了选举，各专门委员会召集人及委 员具体组成如下： （1）董事会战略与投资委员会：谢勇（召集人）、秦岭、文彬、陈立平、徐 建军 2）董事会审计委员会：姚宁（召集人）、代文娟、陈立平、徐建军 （ （3）董事会提名委员会：徐建军（召集人）、谢勇、秦岭、文彬、陈立平、 姚宁 4）董事会薪酬与考核委员会：陈立平（召集人）、谢勇、秦岭、代文娟、 （ 姚宁、徐建军 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3.审议通过《关于续聘公司总裁的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘谢勇先生为公司总裁。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4.审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》 经总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘文彬先生、 段蟒先生、潘斯佳女士为公司副总裁，同意续聘代文娟女士为公司财务总监、财 务负责人，同意续聘柳玲女士为公司法务总监。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5.审议通过《关于续聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定，经董事长提名，并 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘副总裁文彬先生兼任董事会秘书。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意续聘解萍女 士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会提名委员会对上述聘任人员的教育背景、工作经历、任职资格等进行 了认真考核，认为上述聘任人员具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公 司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件。公司独立董事对本次高级管理人 员聘任事项发表了同意的独立意见。 上述人员的任期均自本次董事会决议之日起至本届董事会任期结束。相关简 历详见附件。 2 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议； 2.独立董事发表的独立意见。 特此公告。 昆明百货大楼（集团）股份有限公司