上海银纪资产管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员变.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：834904 证券简称：银纪资产 主办券商：万联证券 上海银纪资产管理股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次职 工代表大会于2017 年6 月13 日审议并通过： 任命王芳女士为公司新任职工代表监事，任期自本次职工大会审 议通过之日至本届监事会任期届满为止。 免去蔡园萍女士职工代表监事的职务。 本次会议召开2 日前以电话方式通知全体职工，实际到会14 人。 到会人持有公司股份 36,140,000 股，占股份总数的 747,467.00%， 会议由赖开悦主持。 以上决议表决情况为： 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命职工监事王芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王芳女士不属于失信联合惩戒对象。 1 公告编号：2017-018 （三）任命/免职的原因 由于原职工监事蔡园萍辞去职工监事一职，导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，2017 年第一次职工代表大会选举王芳女士为公司新任职工监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 新职工监事任职后，公司监事会成员人数满足《公司法》、《公 司章程》规定的最低人数要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 新职工监事任职后，将依照法律法规和《公司章程》的规定履行 职责，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《上海银纪资产管理股份有限公司2017 年第一次职工代表大会 决议》 上海银纪资产管理股份有限公司 董事会 2017 年6 月14 日 2