广东广凌信息科技股份有限公司董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：871232 证券简称：广凌科技 主办券商：东莞证券 广东广凌信息科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临 时股东大会于2017 年7 月28 日审议并通过： 免去蓝海珍董事职务的议案。 任命李玉刚为公司董事，任职期限自 2017 年第三次临时股东大 会通过当日至公司第三届董事会任期届满之日为止。 任命王怀为公司董事，任职期限自 2017 年第三次临时股东大会 通过当日至公司第三届董事会任期届满之日为止。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份20,390,800 股，占股份总数的100.00%，会议由 方国红主持。 以上决议表决情况为： 同意股数20,390,800 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%， 1 / 4 公告编号：2017-023 弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该免职董事蓝海珍持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事李玉刚持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事王怀持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 鉴于公司多次通知原董事蓝海珍召开董事会而其未出席，并且 其未委托他人代为出席，根据公司章程相关规定，公司董事会建议 免去蓝海珍董事职务，依照《公司法》及公司章程的规定，公司需 新任命一名董事才能符合董事会的法定人数。 公司原董事谢永剑由于个人原因辞去董事职务，导致董事会成 员将低于法定人数。依照《公司法》及公司章程的规定，公司需新 任命一名董事才能符合董事会的法定人数。 根据相关法规及《公司章程》规定，现任命李玉刚担任公司董 事会董事，任职期限自 2017 年第三次临时股东大会通过当日至公 司第三届董事会任期届满之日为止。现任命王怀为公司第三届董事 会董事候选人，任职期限自 2017 年第三次临时股东大会通过当日 至公司第三届董事会任期届满之日为止。 李玉刚先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，专科学历。2009 年6 月至2012 年7 月任安徽龙讯信息科技有 限公司售前工程师；2012 年 7 月至今任广凌科技产品经理；2017 2 / 4 公告编号：2017-023 年4 月至今任广凌科技董事会秘书兼任大客户三部经理。 王怀先生，1986 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2008 年3 月至2009 年3 月任杭州云天计算机软件有限 公司软件工程师；2009 年4 月至2009 年9 月任广东瑞图万方科技 股份有限公司软件开发工程师；2009 年9 月至2013 年9 月任广州 宇星创媒信息科技有限公司项目经理；2013 年 10 月至今任广凌科 技研发中心副经理。 经查询，新任董事李玉刚先生、王怀先生不存在被列入失信被 执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合全国中小企业股 份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相 关要求。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 免去蓝海珍董事职务导致公司董事人数低于法定人数，任命李玉 刚先生担任新的董事，董事人数不低