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广东庄正电子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议
公告编号：公告编号：2017-018
公告编号公告编号：：
证券代码证券代码：：870602870602 证证券简称券简称：：庄正科技庄正科技 主主办券商办券商：：东莞证券东莞证券
证券证券代码代码：：870602870602 证证券简称券简称：：庄正科技庄正科技 主主办券商办券商：：东莞证券东莞证券
广东庄正电子科技股份有限公司广东庄正电子科技股份有限公司
广东庄正电子科技股份有限公司广东庄正电子科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告第一届董事会第四次会议决议公告
第一届董事会第四次会议决议公告第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、一、 会议召开和出席会议召开和出席情况情况
一一、、 会会议召开和出席议召开和出席情况情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年 7月 20日，电话通知。
2、会议召开时间：2017年 8月 3日
3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长黄少青
6、会议主持人：董事长黄少青
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股
份有限公司章程》的相关规定，合法有效
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 5人，缺席本次董事会会议的
董事共 0人。
二、二、议案审议情况议案审议情况
二二、、议案审议情况议案审议情况
公告编号：公告编号：2017-018
公告编号公告编号：：
（一） 审议通过《接受并同意财务总监谢秀明提交的辞职申请》的
议案
1、议案内容
公司财务总监谢秀明因其个人原因，已提交书面辞职报告，辞去
财务总监职务。建议接受并同意谢秀明的辞职申请，免去其财务总监
职务。
2、议案表决结果：
同意票 5票，反对票 0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会表决。
（二） 审议通过《关于聘任傅乌评为财务负责人》的议案
1、 议案内容：
经公司董事长黄少青提名，建议聘任傅乌评为公司财务负责人，
任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、 议案表决结果：
同意票 5票，反对票 0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会表决。
公告编号：公告编号：2017-018
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