湖北能源集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-027 湖北能源集团股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017 年4 月21 日，湖北能源集团股份有限公司 (以下简称 “公 司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（ ）上刊登了《湖北能源集团股份 有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》，本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如 下: 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2016 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会 第二十次会议于2017 年4 月19 日审议通过了《关于召开公司2016 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议时间：2017 年5 月19 日下午14:50 （2 ）网络投票时间：2017 年5 月18 日-2017 年5 月19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月19 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（ ）投票的时间为 2017年5 月18 日15:00 至2017年5 月19 日15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 6．出席对象： （1 ）截至2017 年5 月12 日（股权登记日）下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦3706 会议室。 二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会表决的议案 1. 关于2016 年度计提资产减值准备的议案； 2. 关于2016 年度资产损失财务核销的议案； 3. 湖北能源集团股份有限公司2016 年度财务决算报告； 4. 湖北能源集团股份有限公司2016 年度利润分配方案； 5. 湖北能源集团股份有限公司2016 年度董事会工作报告； 6. 湖北能源集团股份有限公司2016 年度监事会工作报告； 7. 湖北能源集团股份有限公司2016 年年度报告及摘要； 8. 关于续聘2017 年度审计机构的议案； 9. 关于2017 年日常关联交易预计的议案。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （二）议案披露情况 以上议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详细内容 已于2017 年4 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 （三）议案特别说明 《 1. 关于2017 年日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项， 公司股东中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、 长电资本控股有限责任公司等关联股东回避表决。 2. 《关于计提资产减值准备的的议案》、《关于2016 年度资产损 失财务核销的议案》、《湖北能源集团股份有限公司 2016 年度利润分 配方案》、《关于续聘2017 年度审计机构的议案》及《关于2017 年日 常关联交易预计的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，相关 事项的独立董事意见已于2