苏州市伏泰信息科技股份有限公司2017年第四次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：832633 证券简称：伏泰科技 主办券商：东吴证券 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合 《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年6月1 日8 时30分 结束时间：2017年6月1 日10 时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-027 本次股东大会的股权登记日为 2017年5月26 日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享受此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享受此权利），股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 议案一、 《关于变更公司经营范围的议案》 议案二、 《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份 证、授权委托书进行登记；由法定代表人代表法人股东出席会议须 持有加盖法人公章的 营业执照复印件，出示本人身份证、股东账 户卡，法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖 法人公章的营业执照复印件、股东账户卡 (二)登记时间: 2017年6月1 日8 时至2017年6月1 日8 时30分 (三)登记地点: 苏州工业园区独墅湖高教区林泉街399号东南大学科技园东南 院2F苏州市伏泰信息科技股份有限公司会议室 2 / 3 公告编号：2017-027 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：范延军 联系电话：0512 联系地址：苏州工业园区独墅湖高教区林泉街399号东南大学科 技园东南院2F （二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理 四、备查文件目录 《苏州市伏泰信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 决议 》 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 董事会 2017年5月16 日 3 / 3