通化盛吉信生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券 通化盛吉信生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份49,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充审议公司临时向刘峰借款偿还吉林银行新华 支行借款的议案》 1.议案内容 本议案于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业转让系统 1 / 7 公告编号：2017-021 （）中披露，公告名称：通化盛吉信生物科技股份 有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告。 2.议案表决结果： 同意股数23,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 刘峰为公司股东、董事长，本议案回避表决 (二)审议通过《关于补充审议公司临时向于振林借款偿还吉林银行新 华支行借款的议案》 1.议案内容 本议案于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业转让系统 （）中披露，公告名称：通化盛吉信生物科技股份 有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告。 2.议案表决结果： 同意股数37,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 于振林为公司股东、副董事长，本议案回避表决。 (三)审议通过《关于补充审议公司临时向纪加应借款偿还吉林银行新 华支行借款的议案》 1.议案内容 本议案于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业转让系统 （）中披露，公告名称：通化盛吉信生物科技股份 有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告。 2 / 7 公告编号：2017-021 2.议案表决结果： 同意股数39,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 纪加应为公司股东、总经理，本议案回避表决。 (四)审议通过《关于补充审议公司临时向乔杉杉借款偿还吉林银行新 华支行借款的议案》 1.议案内容 本议案于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业转让系统 （）中披露，公告名称：通化盛吉信生物科技股份 有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告。 2.议案表决结果： 同意股数49,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回