内蒙古北方重型汽车股份有限公司六届一次董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临20 16-022 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 六届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司六届一次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知于2016 年4 月26 日以专人送达和电子邮 件相结合的方式向全体董事发出，会议于2016 年5 月20 日在内蒙古 包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场表决的方式召 开。出席会议的董事应到9 名，亲自出席会议的董事9 名。会议由董 事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《选举高汝森先生为公司董事长，Paul Douglas 先生为公司副董事长》的议案。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。 （1）战略委员会：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建 成先生、茅仲文先生、Paul Douglas 先生 （2 ）提名委员会：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青 峰先生、杨珏先生、穆林娟女士 （3 ）审计委员会：穆林娟女士 （主任委员）、肖富强先生、杨珏 1 先生 （4 ）薪酬与考核委员会：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆 林娟女士 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。 经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任 邬青峰先生为公司总经理。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。 经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任 常德明先生为公司董事会秘书。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。 经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任 张海军先生、薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。 经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任 侯文瑞先生为公司财务总监。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 7、审议通过关于《公司高级管理人员薪酬》的议案。 经董事会薪酬委员会审查通过，公司高级管理人员薪酬如下： 2 总经理 45 万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬 的0.7 倍，由总经理考核发放。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 8、审议通过关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议 案。 经董事会薪酬委员会审查通过，决定实施《公司高级管理人员绩 效考核管理办法》。内容详见上海证券交易所网站 。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 9、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，决定聘任田凤玲女 士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、上网公告附件 1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历。 2 、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。 3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2016 年5 月21 日 报备文件：六届一次董事会决议