深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年1 月23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及公司《章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》 1 / 3 公告编号：2017-006 1.议案内容 本公司拟与自然人吴刚共同出资设立控股子公司“深圳骄阳视创 科技有限公司”(以工商登记注册为准)，注册地为深圳市(以工商登 记注册为准)，注册资本为人民币500 万元，其中本公司出资人民币 275 万元，占注册资本的55.00%，吴刚出资人民币225 万元，占注册 资本的45.00%。主要经营范围为：软件技术及硬件产品开发与销售， 视觉数字内容制作；展览展示策划、咨询；舞台动漫设计、制作；舞 台舞厅灯光，计算机系统集成；机械设备的租赁和安装；室内装饰； 互联网技术开发；广告业务；电子产品及娱乐产品的技术开发及销售； 电子科技领域内技术开发、技术转让及咨询服务 (以工商登记注册为 准) 。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 决议》 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 2 / 3 公告编号：2017-006 董事会 2017 年1 月23 日 3 / 3