融程电讯103年股东会及董事会重要决议.PDFVIP

融程電訊 103 年股東會及董事會重要決議 董事會/股 日期 重要決議事項 決議結果 東會 決議結果 1. 本公司 102 年度經理人及員 除第一、三案經李益仁 工年終獎金發放案 。 董事長 、呂谷清董事及 2. 本公司 103 年度預算案 。 葉慶發董事迴避 ；由獨 立董事洪明洲先生徵詢 依決議情形 董事會 103.01.22 3. 訂定本公司 員工認股權行使在場出席董事無異議照 執行辦理 。 認購普通股之增資基準日案 。 案通過外 ，其餘二案均 經主席徵詢出席董事全 4. 修訂本公司 「內部控制制度」 體無異議照案通過 。 案 1. 本公司一○二年度自行檢查 內部控制制度 ，出具「內部控 制制度聲明書」案。 2. 一○二年度營業報告書及財 務報表案 3. 本公司一○二年度盈餘分配 案。 4. 本公司擬以資本公積發放現 董事會 103.03.11 金案 。 經主席徵詢出席全體董 依決議情形 事無異議照案通過 執行辦理 。 5. 本公司一○二年度盈餘轉增 資發行新股案 6. 解除 董事競業禁止之限制 案。 7. 本公司召開一○三年股東常 會案 。 8. 本公司向中國信託商業銀行 申請續約授信額度案 。 董事會 103.05.13 1.本公司向華南商業銀行申請 經主席徵詢出席全體董 依決議情形 經常性綜合授信額度案 事無異議照案通過 。 執行辦理 。 1.討論事項 (一)一○二年度盈餘轉增資發 行新股案 。 股東會 103.05.30 (二)資本公積發放現金案 經主席徵詢出席全體董 依決議情形 (三)解除董事競業禁止之限制 事無異議照案通過 。 執行辦理 。 案 (四)修改 「取得或處分資產處理 程序管理辦法」案