2009年股东大会决议公告-上海紫江企业集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2010-011 上海紫江企业集团股份有限公司上海紫江企业集团股份有限公司 上海紫江企业集团股份有限公司上海紫江企业集团股份有限公司 2009年度股东大会决议公告2009年度股东大会决议公告 度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚 假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、召集、召开和出席情况 上海紫江企业集团股份有限公司 2009 年度股东大会于2010年4月15日在上 海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召 开，会议由公司董事长沈雯先生主持。51名股东和股东代理人出席了会议，代表 股份 336,375,367 股，占公司总股本 1,436,736,158 股的 23.41 ％，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。 公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。 会议采用现场记名投票的方式进行表决。 二、提案审议情况 会议逐项审议并通过了如下议案,表决结果如下： 会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2009 年度董事会工作报告 同意 336,365,755 股，反对 8,992 股，弃权 620 股，同意股份占本次会议有 效表决股份的 99.99％。 2、公司 2009 年度监事会工作报告 1 同意 336,365,755 股，反对 8,992 股，弃权 620 股，同意股份占本次会议有 效表决股份的 99.99％。 3、公司 2009 年度财务决算报告 同意 336,365,755 股，反对 8,992 股，弃权 620 股，同意股份占本次会议有 效表决股份的 99.99％。 4、公司 2009 年度利润分配预案 经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现的归属于母公司的 合并净利润 654,032,101.38 元，以母公司实现的净利润 358,991,700.77 元为基 数，提取 10％法定盈余公积金 35,899,170.08 元，减去分配股东 2008 年度现金 红利 71,836,807.90 元，加上母公司上年结转未分配利润 393,689,815.87 元， 母公司实际可分配利润 644,945,538.66 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益 和公司发展需要，提出如下分配预案：以 2009 度末总股本 1,436,736,158 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计分配现金红利 431,020,847.4 元（含税），余额213,924,691.26 元予以结转并留待以后年度分 配。 同意 336,365,755 股，反对 8,992 股，弃权 620 股，同意股份占本次会议有 效表决股份的 99.99％。 5、关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案 （详见2010 年 3 月 18 日刊登在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上“上海紫江企业集 团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会 的通知”）