北京中长石基信息技术股份有限公司第六届监事会第六次会议.PDFVIP

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-35 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2017 年7 月7 日召开，会议通知已于2017 年7 月2 日以邮件方式发出。会议应参加表决的 监事3 人，实际参加表决的监事3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激 励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4 号：股权激励》及公司《2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、 有效，不会对公司财 务状况及经营成果产生实质性影响。 《关于调整公司2016 年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36 ） 详见2017 年7 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ； 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 7 月 11 日的巨潮资讯网 。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2 、独立董事意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 北京中长石基信息技术股份有限公司 监 事 会 2017 年7 月7 日