北京隆科兴非开挖工程股份有限公司第一届董事会第二十六次.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：831901 证券简称：隆科兴 主办券商：东北证券 北京隆科兴非开挖工程股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京隆科兴非开挖工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第二十六次会议于2017年6月12日10:00时在公司会议室以 现场会议方式召开。会议通知于2017年5月31 日以书面方式向全体董 事发出。本次会议由公司董事长黄满虎先生召集并主持。会议应出席 董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、议案审议及表决情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于严格贯彻和落实北京证监局对北京辖区 挂牌公司告知书文件的监管与要求的议案》。 议案内容：应北京证监局对挂牌公司监管职责的要求，公司董事 会就北京证监局下发的《北京辖区挂牌公司告知书》进行了学习与讨 论，并将严格贯彻和落实。 公告编号：2017-017 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司全资子公司经营范围变更及章程修订 的议案》。 议案内容：因公司全资子公司合肥京合盛市政工程有限公司（以 下简称“京合盛”）经营发展需要，拟对其章程进行变更，具体变更 内容如下： 变更前经营范围：市政工程管理；施工总承包；建筑安装工程； 工程勘察设计；环境与生态监测；管网检测工程；工程管理服务。 变更后经营范围：工程管理服务；工程勘察设计；技术服务；环 境与生态监测；工程和技术的研究与试验发展；市政公共设施管理； 施工总承包；机械设备的租赁、销售、维修；销售建筑材料。（以工 商行政管理机关核定的经营范围为准） 同时，根据上述变更内容相应修订京合盛公司章程。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 《北京隆科兴非开挖工程股份有限公司第一届董事会第二十六 次会议决议》。 北京隆科兴非开挖工程股份有限公司 董事会 2017 年6 月13 日