山东地矿股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的提.PDFVIP

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-050 山东地矿股份有限公司 关于召开公司2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年6月9 日在巨潮资讯网 （ ）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》刊登了《关于召开公司2016年度股东大会通知的公告》（公告编号： 2017-047），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所（简称 “深交所 ”）交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有 关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2016年度股东大会。 2.召集人：公司董事会，2017年6月8 日，公司第九届董事会2017年第五次临 时会议审议通过 《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规 定和要求。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2017年6月29日 （星期四）14：00开始。 （2）网络投票日期和时间：2017年6月28日（星期三）-2017年6月29日（星 期四）。 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日 9：30至11：30，13：00至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年6 月28日15：00至2017年6月29日15：00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 6.会议的股权登记日：2017年6月23日（星期五）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2017年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司十 七楼会议室。 二、会议审议事项 1.议案名称 （1） 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 （2） 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 （3） 《关于公司2016年度财务报告的议案》 （4） 《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 （5） 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 （6） 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 （7） 《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》 （8） 《关于公司下属公司间相互担保的议案》 （9） 《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》 除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作《2016年度独立董事述职 报告》。 2.披露情况 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 上述议题（1）- （8）已由公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第 二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年4月28日在《证券时报》《证 券日报》《上