广东中设智控科技股份有限公司关于关联担保事项的公告.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：832106 证券简称：中设智控 主办券商：海际证券 广东中设智控科技股份有限公司 关于关联担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 关联交易 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司控股子公司广州中设正泰信息科技有限公司由于业务发展和流动资金 周转的需要，拟向深圳万贝金融信息服务有限公司申请100 万元的融资贷款。 本次融资授信的担保措施包括如下关联担保：（1）公司及公司股东广州中设 高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司提供连带责任保证；（2 ） 公司董事长曹鑫、董事杜书升提供个人连带责任保证。 (二)关联方关系概述 关联方曹鑫为公司董事长、法定代表人、实际控制人；关联方杜书升为公 司副董事长、董事会秘书；关联方广州中设高创投资咨询有限公司为公司控股 股东，其中实际控制人曹鑫持有其67.72%股权，董事杜书升持有其8.5%股权； 关联方广州智骋慧投资咨询有限公司为公司持股5% 以上股东，其中实际控制人 曹鑫持有其49.75%股权，董事杜书升持有其1.25%股权，除此外不存在其他关 联关系。 (三)表决和审议情况 2017 年7 月20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司及关联方为控股子公司借款提供担保的议案》，董事曹鑫、杜书升与此议 1 公告编号：2017-039 案存在关联关系对本议案回避表决。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 该议案将提请公司2017 年第六次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广州市白云区广园 曹鑫 - - 中路633 号 广州市南沙区海润 杜书升 - - 二街4 号1902 房 广州中设高创投资咨 广州市天河区金颖 有限责任公司 曹鑫 询有限公司 路1 号401-408 房 广州市越秀区先烈 广州智骋慧投资咨询 南路青菜岗36、37 有限责任公司 曹鑫 有限公司 号317 室 (二)关联关系 关联方曹鑫为公司董事长、法定代表人、实际控制人；关联方杜书升为公 司副董事长、董事会秘书；关联方广州中设高创投资咨询有限公司为公司控股 股东，其中实际控制人曹鑫持有其67.72%股权，董事杜书升持有其8.5%股权； 关联方广州智骋慧投资咨询有限公司为公司持股5% 以上股东，其中实际控制人 曹鑫持有其49.75%股权，董事杜书升持有其1.25%股权，除此外不存在其他关 联关系。 三、 交易协议的主要内容