广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-18 广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2017 年8 月 10 日以电子邮 件及电话方式等通讯方式发出。 2 、本次董事会于2017 年8 月13 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票 和通讯方式进行表决； 3、本次董事会应到董事9 名，实到9 名。 4 、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于广东凌霄泵业股份有限公司2017 年半年度报告全文及摘 要 的议案》； 公司董事认真审议了公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》，认为 公司半年度报告真实、准确、完整的反应了公司2017 年上半年度经营状况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《广东凌霄泵业股份有限公司2017 年半年度报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见公司于2017 年8 月 15 日在指定信息披露媒体及深圳证 1 券交易所网站（/ ）、巨潮资讯网（ ）进行披露 的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》； 财政部于2017 年5 月10 日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017 〕15 号）， 对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自2017 年6 月12 日起施行。 由于上述会计准则的颁布，公司对2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处 理，对2017 年1 月1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。 经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订企业会计 准则第 16 号—政府补助 的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的合理变更，符合 相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不 涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事就该事项发表了如下独立意见：公司依据财政部《关于印发修订企业会 计准则第 16 号—政府补助 的通知》（财会[2017]15 号）的相关要求，对会计政策进行 相应的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所等相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。该变更仅对财务报 表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追 溯调整。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-19）、《独立董事关于公司会计 政策变更的独立意见》详见公司于2017 年8 月15 日在指定信息披露媒体及深圳证券交 易所网站（/ ）、巨潮资讯网（ ）进行披露的相 关公告。 依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的 的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2 1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》 2 、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司