广东更顺科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：837308 证券简称：更顺科技 主办券商：华创证券 广东更顺科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月16 日 2、会议召开地点：广东更顺科技股份有限公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长周晓锋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 经公司第一届董事会第八次会议审议同意召开2016 年年度股东 大会,会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份13,523,400 股，占公司股份总数的99.00%。 1 公告编号：2017-022 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报董事会 2016 年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数13,523,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于2016 年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 详见公司于2017 年4 月25 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http：//）披露的《2016 年年度报告》 （公告编号：2017-014）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-015）。 2、议案表决结果： 同意股数13,523,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-022 本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于2016 年度财务审计报告的议案》 1、议案内容 《2016 年度财务审计报告》。 2、议案表决结果： 同意股数13,523,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 监事会主席就公司 2016 年度监事会工作情况作全面的总结报 告。 2、议案表决结果： 同意股数13,523,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及到关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过 《关于2016 年财务决算报告的议案》