广东正业科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-057 广东正业科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开和出席情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月11 日以公 告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-054）。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017 年7 月27 日 （星期四）下午2:00 在东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号广东正业科 技股份有限公司一楼培训室以现场会议的方式召开，本次股东大会由董事会召集， 董事长徐地华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 本次大会网络投票时间： （1）现场会议召开时间：2017年7月27日（星期四）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017 年7 月27 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年7 月26 日下午15:00 至 2017 年7 月27 日下午15:00 期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份 121,741,914 股，占公司有表决权总股份的 61.76414%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表共 11 人，代表股份 121,741,914 股，占公司有表决权总股份的 61.76414%；参加网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权总股份 的0%。其中持股5%以下中小股东9 人，所持股份合计20,491,912 股，占公司总 股份的10.3963%。 三、提案审议与表决情况 与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成 如下决议： 1、审议通过了《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项 目的议案》。 具体表决结果如下：同意121,741,914 股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的持股5%以 下中小股东表决结果：同意20,491,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的16.8323%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》。 具体表决结果如下：同意121,741,914 股，占出席本次股东大会有表决权 股份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的持股5% 以下中小股东表决结果：同意20,491,912 股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的16.8323%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》 具体表决结果如下：同意121,741,914 股，占出席本次股东大会有表决权 股份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的持股5% 以下中小股东表决结果：同意20,491,912 股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的16.8323%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所律师李忠、饶春博出席本次股东大会，并出具法律意见。 结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则