广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-20 广东凌霄泵业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2017 年8 月10 日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2 、本次监事会于2017 年8 月13 日以现场的方式举行，采取书面记名投票方式进 行表决； 3、本次监事会应到监事3 名，实到3 名。 4 、本次监事会由梁瑞军先生主持，董事会秘书刘子庚列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于广东凌霄泵业股份有限公司2017 年半年度报告全文及摘 要 的议案》； 公司监事认真审议了公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》，认为 董事会编制和审核公司2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017 年上半年度经营状况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《广东凌霄泵业股份有限公司2017 年半年度报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见公司于2017 年8 月 15 日在指定信息披露媒体及深圳证 1 券交易所网站（/ ）、巨潮资讯网（ ）进行披露 的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》； 财政部于2017 年5 月10 日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017 〕15 号）， 对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自2017 年6 月12 日起施行。 由于上述会计准则的颁布，公司对2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处 理，对2017 年1 月1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。 经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订企业会计 准则第 16 号—政府补助 的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的合理变更，符合 相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列 示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整， 不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-19）、《独立董事关于公司会计 政策变更的独立意见》详见公司于2017 年8 月15 日在指定信息披露媒体及深圳证券交 易所网站（/ ）、巨潮资讯网（ ）进行披露的相 关公告。 依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律 法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 监事会 2017 年8 月13 日 2