广州知鸿国际旅行社股份有限公司第一届第三次董事会会议决.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：871587 证券简称：知鸿股份 主办券商：招商证券 广州知鸿国际旅行社股份有限公司 第一届第三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州知鸿国际旅行社股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届 董事会第三次会议于2017 年7 月7 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于2017 年6 月27 日向全体董事发出。会议由谢浩宇董事 长主持，会议资料同时发给公司监事、高级管理人员。本次会议的召 开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 经全体与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过 《关于公司之全资子公司广州越际知鸿教育科技 有限公司拟对外投资广州学巢文化传播有限公司的议案》。 1、议案内容： 公告编号：2017-004 本公司之全资子公司广州越际知鸿教育科技有限公司（以下简称 “知鸿教育”）拟对广州学巢文化传播有限公司（以下简称“学巢文 化”）投资400 万元，其中 125 万元计入注册资本，275 万元计入资 本公积。投资完成后占学巢文化增资后注册资本的20%。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 （二）审议通过 《关于公司之全资子公司广州越际知鸿教育科技 有限公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。 1、议案内容： 本公司之全资子公司广州越际知鸿教育科技有限公司拟与河南 省学知巢文化教育有限公司共同出资设立控股子公司河南省越际知 鸿教育有限公司（以工商批准文件为准），注册地为河南省郑州市， 注册资本为人民币1,000,000 元，其中知鸿教育出资人民币510,000 元，占注册资本的51%，河南省学知巢文化教育有限公司出资人民币 490,000 元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-004 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 （三）审议通过《广州知鸿国际旅行社股份有限公司高管辞职议 案》。 1、议案内容： 本公司董事兼董事会秘书兼财务总监段浩先生因个人原因辞去 董事会秘书职务。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 关联董事段浩与本议案存在关联关系，需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《广州知鸿国际旅行社股份有限公司高管任命议 案》。 1、议案内容： 公司原董事会秘书段浩因个人原因辞去董事会秘书职务,公司董 事会决定聘任苏玮担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过 日起至本届董事会任期届满日止。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-0