对外投融资管理制度修订案的公告.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码：836268 证券简称：信通捷 主办券商：国盛证券 福建信通捷网络科技股份有限公司 关于 《对外投融资管理制度》修订案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建信通捷网络科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届 董事会第六次会议于2017年4 月27 日上午9 时在公司会议室召开， 会议审议通过了 《关于修订对外投资融资管理制度的议案》,该议 案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,修订内容如下: 条文 修改前 修改后 公司投资项目达到下列标准之 公司投资项目达到下列标准之 一的，公司除应当及时披露外， 一的，公司除应当及时披露外， 还应当提交董事会审议： 还应当提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额占 （一）交易涉及的资产总额占 公司最近一期经审计总资产的 公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总 10%以上，该交易涉及的资产总 额同时存在账面值和评估值 额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算数据； 的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的 （如股权）在 （二）交易标的 （如股权）在 最近一个会计年度相关的营业 最近一个会计年度相关的营业 第五条 收入占公司最近一个会计年度 收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的10%以上，且 经审计营业收入的10%以上，且 绝对金额超过500万元； 绝对金额超过500万元； （三）交易标的(如股权)在最 （三）交易标的(如股权)在最 近一个会计年度相关的净利润 近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审 占公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%以上，且绝对金 计净利润的10%以上，且绝对金 额超过100万元； 额超过100万元； （四）交易的成交金额 （含承 （四）交易的成交金额 （含承 担债务和费用）占公司最近一 担债务和费用）占公司最近一 公告编号：2017-008 期经审计净资产的10%以上，且 期经审计净资产的20%以上，且 绝对金额超过300万元； 绝对金额超过1000万元； （五）交易产生的利润占公司 （五）公司在连续十二个月内 最近一个会计年度经审计净利 购买或者出售资产，超过公司 润的10%以上，且绝对金额超过 最近一期经审计资产总额20% 100万元； 的事项。 （六）公司在连续十二个月内 上述指标计算中涉及的数 购买或者出售资产，超过公司 据如为负值，取其绝对值计算。 最近一期经审计资产总额 10% 董事会审议担保事项时， 的事