上海亚通股份有限公司2014年度股东大会资料.PDFVIP

上海亚通股份有限公司 2014 年度股东大会资料 现场会议时间：2015 年5 月28 日（星期四）下午1 时30 分正，会期半 天 现场会议地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店4 楼金茂厅 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 会议主持人：董事长张忠 会议议程： 一、审议《公司20 14 年度董事会工作报告》； 报告人：董事长张忠 二、审议《公司20 14 年度监事会工作报告》； 报告人：监事会主席洪德邻 三、审议《公司20 14 年度财务决算和20 15 年度财务预算报告》； 报告人：董事长张忠 四、审议《公司20 14 年度利润分配预案》； 报告人：董事长张忠 五、审议 《关于公司续聘2015 年度财务、内控审计机构的议案》； 报告人：董事长张忠 六、审议审议《关于公司2015 年度对外担保计划的议案》； 报告人：董事长张忠 七、审议《审议审议《关于公司2015 年度委托贷款等融资计划的议案》； 报告人：董事长张忠 八、听取《公司独立董事2014 年度述职报告》。 1 报告人：独立董事耿建涛 九、股东发言 十、解答股东提出的问题； 十一、股东投票表决； 十二、统计表决情况 ； 十三、宣布现场投票结果； 十四、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书； 十五、宣布大会结束。 2 上海亚通股份有限公司2014 年度董事会工作报告 各位股东： 今天，我受董事会的委托，作公司 2014 年度董事会工作报告，请 予审议。 一、2014 年度工作回顾 （一）公司经营情况 2014 年是公司进一步夯实转型发展基础，努力寻求突破的一年。 在过去的一年中，公司董事会在大股东县国资委和全体股东的关心支持 下，面对复杂的外部环境，正视公司自身转型发展中深层次矛盾，充分 估计可能遇到的各种困难和风险，增强忧患意识，坚定发展信心，牢牢 抓住一切机遇，咬定“稳增长、谋转型、促提升”的工作目标，按照董 事会年初制定的工作总体思路和工作目标，统一思想、增进共识，攻坚 克难、创新开拓，努力实现了公司的平稳运行。 过去的一年，公司面临的困难较多，发展项目、人才支撑、资金 瓶颈、依然是公司转型发展的重要障碍。董事会针对现状，大胆优化结 构，抓大放小，稳定发展基础，探寻发展新路，并集思广益，在收购股 权、转让资产中规范运作，解决了资金等一系列问题，确保了公司健康 持续稳定发展，较好地完成了2014 年确定的目标任务。 公司全年实现营业收入47298.51 万元，比去年同期增长1.89 %；利 润总额 4211.95 万元，比去年同期增长 11%；归属于母公司的净利润 3829.46 万元，比去年同期增长46.59 % 。全年公司着重做了以下几项工 作： 3 1、继续抓了内控制度建设，进一步促进公司规范运作 2014 年中，公司加强了内部控制的执行，从而提高了公司经营管理 水平和风险防范的能力，促进公司可持续发展，维护公司全体股东的利 益，公司根据国家有关法律法规，按照财政部、证监会、审计署、银监 会、保监会制定的《企业内部控制的基本规范》的要求，公司在近3 年 内控制度建设的基础上，2014 年重点加强了检查，对内控自查和审计中 反映出来的问题和缺陷，严格按要求落实整改，不断完善公司内控制度， 对新成立的子公司加强了内控制度建设，做到了内控制度建设全覆盖， 基本做到了事事有人抓、有人管，确保了内控制度的完善有效。 2、 抓中长期规划贯彻落实，探索公司转型发展 按照董事会提出的“聚才引智谋发展，创新驱动促转型”的目标， 围绕公司中长期发展规划的要求，努力开展工作，狠抓贯彻落实。具体 做了以下工作： 一是抓住了山西大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司转让上海 同瀛宏明房地产开发有限公司90%股权的契机，公司董事会规范运作， 从股权受让