深圳劲嘉集团股份有限公司2016年年度董事会工作报告.PDFVIP

深圳劲嘉集团股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告 2016 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对 公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司 利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2016 年度公司董事会工作情况汇报如 下： 一、2016 年公司主要经营情况 报告期内，公司共实现营业总收入 2,776,954,820.51 元，比上年同期增长 2.09% ；实现归属于上市公司股东的净利润570,721,416.87 元，比上年同期减少 20.81% ；截至2016 年12 月31 日，公司总资产6,680,677,124.70 元，比上年同期 增加24.52% ，归属于上市公司股东的所有者权益为4,493,801,641.63 元，比上年 同期增长8.35%。 二、董事会运作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分 发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门 委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高 效。 （一）董事会会议情况 报告期，公司第四届董事会共召开十二次会议，具体情况如下： 1、2016 年2 月2 日，公司召开了第四届董事会2016 年第一次会议，审议 通过了以下议案： （1）《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》； （2 ）《关于向平安银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度的议 案》。 2 、2016 年3 月9 日，公司召开了第四届董事会2016 年第二次会议，审议 通过了以下议案： 2016 年年度董事会工作报告 第 1 页 共 8 页 （1）《关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资 产的议案》； （2 ）《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》。 3、2016 年3 月28 日，公司召开了第四届董事会2016 年第三次会议，审 议通过了以下议案： （1）《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》； （2 ）《关于公司及控股子公司提供担保事项的议案》。 4 、2016 年4 月 11 日，公司召开了第四届董事会2016 年第四次会议，审 议通过了以下议案： （1）《关于2015 年年度报告全文及2015 年年度报告摘要的议案》； （2 ）《关于修改公司章程的议案》； （3 ）《关于设立信息披露委员会暨制订信息披露委员会实施细则 的议案》； （4 ）《关于推举独立董事担任信息披露委员会委员的议案》； （5 ）《关于2015 年年度董事会工作报告的议案》； （6 ）《关于2015 年年度总经理工作报告的议案》； （7 ）《关于2015 年年度财务决算报告的议案》； （8 ）《关于2015 年年度利润分配方案的议案》； （9 ）《关于2015 年年度内部控制自我评价报告的议案》； （10）《关于公司2015 年日常经营关联交易预计的议案》； （11）《关于聘任2016 年年度审计机构的议案》； （12）《关于会计政策变更追溯调整的议案》； （13）《关于召开公司2015 年年度股东大会的议案》。 5、2016 年4 月26 日，公司召开了第四届董事会2016 年第五次会议，审议 通过了以下议案： （1）《关于2016 年第一季度报告全文及正文的议案》； （2 ）《关于与长荣股份签署战略合作协议的议案》； （3 ）《关于收购长春吉星印务有限责任公司70%股权的议案》。 6、2016 年5 月25 日，公司召开了第四届董事会2016 年第六次会议，审 议通过了以下议案： （1）《关于预留部分限制性股票第一次解锁条件成就的议案》。 2016 年年度董事会工作报告