浙江纳美新材料股份有限公司关于股票发行方案的更正公告.PDFVIP

公告编号：2016-017 证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券 浙江纳美新材料股份有限公司 关于股票发行方案的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江纳美新材料股份有限公司 （以下简称 “公司”）于 2015 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了 《浙 纳美新材料股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》（公告编 号：2015-005）。因在事后发现部分表述不够准确和完整，公司现对 方案中的 “三、（二）资产交易价格的合理性说明”进行如下更 正 ： 原 《股票发行方案》中： 三、非现金资产认购情况 （二）资产交易价格的合理性说明 如前所述，上述董顺卿、张合杰参与认购的非现金资产系其共 同持有的捷虹色素100%的股权。上述资产作价均参考天源资产评估 有限公司出具的天源评报字[2015]第 0373 号评估报告后，经交易 双方协商后确定。公司董事会审议通过了 《关于公司发行股份及支 1 / 3 公告编号：2016-017 付现金购买上海捷虹色素科技发展有限公司股权的议案》，就本次 资产的估值进行了确认： 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，捷虹色素截至 2015 年 10 月 31 日的净资产值为9,912,608.09 元；经天源资产评估有限 公司评估，捷虹色素截至 2015 年 10 月 31 日的净资产评估值为 991.96 万元。经双方确认本次收购的标的资产作价为 990 万元。其 中，交易对价中的 810 万元以发行股份的方式支付，交易对价中的 180 万元以现金方式支付。 现更正为： （二）资产交易价格的合理性说明 如前所述，上述董顺卿、张合杰参与认购的非现金资产系其共 同持有的捷虹色素100%的股权。上述资产作价均参考天源资产评估 有限公司出具的天源评报字[2015]第 0373 号评估报告后，经交易双 方协商后确定。在天源资产评估有限其公司出具评估报告后，公司 董事会就本次评估结果审议并发表意见如下： 本次聘任天源资产评估有限公司作为本次发行的评估机构，其 独立性无异议；经查阅评估报告，本次评估假设前提和评估结果合 理、选用评估方法恰当、参数合理，未见不当之处。根据天源资产 评估有限公司于 2015 年 11 月 16 日出具的天源评报字[2015] 第 0373 号 《浙江纳美新材料股份有限公司拟收购股权涉及的上海捷虹 色素科技发展有限公司股东全部权益价值评估报告》，捷虹色素在 基准日 （即 2015 年 10 月 31 日）的评估净资产值为991.96 万元。 2 / 3 公告编号：2016-017 基于前述情况，公司与董顺卿、张合杰协商并达成一致，捷虹色素 整体作价为 990 万元，即纳美新材购买捷虹色素 100%股权的对价为 990 万元。上述资产定价合理，不存在损害公司和股东合法权益的 情形。 除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司将在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的 《浙江纳美新 材料股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》。对此给投资者带 来的不便，公司深表歉意，望请谅解。 特此公告。 浙江纳美新材料股份有限公司