安徽新宁装备股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-032 证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券 安徽新宁装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周道宏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的86.96%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《