华平信息技术股份有限公司设立控股子公司华平祥晟上海医疗科技.pdfVIP

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201407-47 华平信息技术股份有限公司 设立控股子公司华平祥晟（上海）医疗科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立项目公司的概述 1、华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华平股份”）与震 界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“震界投资”）以现金出 资方式投资设立华平祥晟（上海）医疗科技有限公司，注册资本1000万元，其中 华平股份以自有资金出资800万元，占资本总额的80%，震界投资出资200万元， 占资本总额的20% 。震界投资股权由项目公司创始团队通过震界投资合伙人的方 式分别持有，具体分配方式按公司的《精英人才参股新公司创业的计划》执行。 2 、2014年7月11 日第二届董事会第二十七次 （临时）会议，审议通过 《设立 控股子公司华平祥晟（上海）医疗科技有限公司》的议案。 根据《公司章程》的规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。 二、除公司外其他投资主体的基本情况 名 称：震界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） 营业执照注册号：310230000632425 主要经营场所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层O区2041室 （上海市 崇明工业园区） 执行事务合伙人：张宏 合伙企业类型：有限合伙企业 经营范围：投资管理、咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社 会调研、民意调查、民意测验）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营] 三、项目公司的基本情况 公司名称：华平祥晟（上海）医疗科技有限公司。 法定代表人：奚峰伟 1 华平信息技术股份有限公司 公告 注册资本：1000万元 企业类型：有限责任公司 项目地点：上海 经营范围：从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转 让、技术服务，医疗设备维修及保养，计算机软硬件技术、网络科技领域内的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类医疗器械，经批准的项目、区内 企业间的贸易及贸易代理。 各股东认缴出资情况如下： 1、股东名称：华平信息技术股份有限公司 认缴出资额：人民币捌佰万元 出资比例： 80% 出资方式： 货币 2 、股东名称：震界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） 认缴出资额：人民币贰佰万元 出资比例： 20% 出资方式： 货币 以上内容均以工商注册最终核准为准。 四、投资设立子公司的目的 华平股份是业内领先的多媒体通信系统提供商，在医疗信息化方面具有领先 的技术优势、完善的产品体系和成熟的高清手术示教解决方案，并成功应用于多 家医疗机构。 为谋求在医疗信息化领域内的更大发展，华平股份计划成立华平祥晟（上海） 医疗科技有限公司，从数字化手术室起步，实现手术室内信息、安全数字化，进 而以点带面，推动远程医疗教学与会诊、基层医疗信息化、综合医疗云等智慧医 院解决方案，服务于医疗卫生行业。 2 华平信息技术股份有限公司 公告 五、数字化手术室规划 1. 华平数字化手术室的主要特征 a) 集中控制 用一块触摸控制屏将手术室设备集成控制，如手术灯、手术床、 手术室照明、术野摄像机、内窥镜设备、窗帘等几乎所有设备，这些控制可 在无菌区轻易掌控，而传统方式，医生或护士需分别调节这些设备的参数，