中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议续展.PDF

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2011－037 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 关于关于保险业务代理协议续展保险业务代理协议续展的关联交易的关联交易公告公告 关于关于保险业务代理协议续展保险业务代理协议续展的的关联交易关联交易公告公告 重要重要内容内容提示提示： ： 重要重要内容内容提示提示：： 交易内容 2011 年 12 月 15 日，本公司与中国人寿保险 （集团）公司 （以 下简称 “集团公司”）签订 《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿 保险股份有限公司关于 〈保险业务代理协议〉续展的确认书》（以下 简称 “协议续展确认书”），将双方于 2005 年 12 月 24 日签订，并于 2008 年 12 月 30 日续展的《中国人寿保险 （集团）公司与中国人寿 保险股份有限公司关于保险业务代理协议》（以下简称 “保险业务代 理协议”）续展至2014 年12月31 日。 关联人回避事宜 2011 年 10 月 27 日，本公司召开第三届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于按续展方式续签 〈保险业务代理协议〉的议案》， 1 批准保险业务代理协议自动续展。关联董事袁力、缪建民、万峰、时 国庆、庄作瑾回避了该议案的表决。 交易对本公司的影响 本公司认为，本次交易能够有效避免本公司与集团公司之间的同 业竞争，充分发挥本公司现有销售渠道的潜力，实现本公司现有资源 的有效配置和利用；有利于提高本公司的持续经营能力，符合本公司 和本公司股东的长远利益。 一、一、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 1、2011 年10 月27日，本公司召开第三届董事会第十五次会议， 审议通过了 《关于按续展方式续签〈保险业务代理协议〉的议案》， 批准保险业务代理协议自动续展。在截至 2014 年 12 月 31 日的三个 年度，该交易金额年度上限均为人民币 11.88亿元。在对保险业务代 理协议续展事宜进行表决时，关联董事袁力、缪建民、万峰、时国庆、 庄作瑾进行了回避。本公司独立董事对该项决议发表了同意的独立意 见。 2、2011 年12 月15日，本公司与集团公司签订了 《协议续展确 认书》。本次续展的期限为三年，续展后协议自 2012 年1月1 日起生 效，至 2014 年 12 月 31 日止。除协议有效期限续展以及住所地、通 讯地址、电话、传真等信息按现有资料调整外，原协议其余条款保持 不变。 2 3、根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》、《保险公司关联交易管理暂行办法》及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，集团公司为本公 司控股股东，本次交易构成本公司的关联交易。 4、本次交易无需有关部门批准。 二、二、集团公司基本情况集团公司基本情况 二二、、集团公司基本情况集团公司基本情况 集团公司的前身是 1999 年 1 月经国务院批准组建的中国人寿保 险公司。经中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于 2003 年进行重组，并于 2003 年7月21 日变更为中国人寿保险 （集团）公 司。集团公司主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人 身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许的或国务 院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；国家 保险监管部门批准的其他业务等业务。 三、三、保