企业管治声明.PDF

企業管治聲明 緒言 為建立可持續業務，董事會致力確保本集團內貫徹實踐最高水平之企業管治。 本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）附錄14 所載企業管治守則（「香港守則」）之一切守則條文， 作為自身之企業管治常規守則。 董事會繼續支持及實施馬來西亞2012年企業管治常規守則（「馬來西亞守則」）所載原則及推薦意見。董事會將繼續檢討企業管治框架， 並致力作出適當調整確保其相關性及能力以迎接未來挑戰。 除另有說明者外 ，本聲明載述本集團於回顧年內採納馬來西亞守則及香港守則項下原則之範圍。 股份交易守則 本公司已採納香港上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為本公司董事進行證券交易之守 則。經本公司作出具體查詢後 ，本公司全體董事確認，他們於本年度內一直遵守標準守則所規定標準。 本公司亦已就高級管理人員及可能獲得有關本公司證券內幕消息之指定人士 ，以不遜於標準守則所訂條款，制定關於證券交易之書 面指引。 董事會 (a) 董事會⻆色及職責 董事會負責本集團之企業管治常規包括發展及檢討本公司企業管治政策及常規 ；檢討及監察董事及高級管理層之培訓及持續 專業發展 ；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面之政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事之操守準則及合規手 冊（如有）；及檢討本公司遵守香港守則及馬來西亞守則之情況及於企業管治聲明內之披露。董事會代表股東引領及監察本集 團事務並對本集團有全面及有效之控制權。 董事會之主要職責亦涵蓋審閱本集團之策略方針 、指導未來擴展、監督及評估本集團之業務營運、檢討內部監控制度是否充 分及完整 、識別主要風險及確保推行合適制度以管理該等風險、建立繼任計劃以及發展及實行本集團之股東溝通政策。董事 會負責處理對本集團而言屬重大之事項 ，概無個別人士擁有不受約束的決策權。 2015/16 年報 41 企業管治聲明 年內，董事會檢討本公司遵守香港守則及馬來西亞守則之情況以及於本聲明之披露資料，並已審閱有關董事會及高級管理層 成員持續專業發展之培訓 ，以及遵守法律及監管規定方面之常規。 為有效履行其職務及職責 ，董事會轉授特定權力予相關董事委員會 ，彼等均於董事會章程所載界定職權範圍下運作。委員會 就於各委員會會議上已討論及商討之事宜向董事會匯報 ，並就此作出推薦意見，以作出最終決策。董事委員會包括集團行政 委員會 、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。董事委員會之組成於第45 至49 頁載列。 集團行政總裁及集團行政委員會負責本集團監管及商業層面之日常管理及營運。董事會監督授權管理層之事宜，而管理層將 每季至少一次於董事會會議上就主要戰略措施 、業務目標及最新績效、重大營運問題、業務挑戰及問題向董事會匯報。 董事會章程繼續作為參考資料 ，為董事提供有關董事會角色及職能、董事指引、董事會會議程序、董事酬金、投資者關係及 股東溝通等指引。董事會章程於2013 年3 月26 日落實，將根據本公司需要及任何可能影響董事會履行職責之新法規定期予以 檢討及更新。道德操守及行為準則已獲採納，以規範董事會成員應有之操守及行為標準，藉以培養良好道德行為，繼而提升 透明度 、誠信及問責價值。 全體董事履行職務時 ，可不受限制直接獲得高級管理層及聯席公司秘書之意見及服務，如有需要，可尋求有關本集團事務之 專業獨立意見。 考慮到業務營運對環境 、社會及管治方面之影響，本集團亦致力建立可持續發展業務。有關本集團業務之企業社會責任報告 載於第37 至40 頁。 現行董事會章程 、道德操守及行為準則以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會職權範圍之概要可於本公司網站 查閱。 (b) 董事會組成及平衡 董事會目前由9 名董事組成 ，包括5 名執行董事，丹斯里拿督張曉卿爵士（集團執行主席）、拿督斯里張翼卿醫生、張裘昌先生 （集團行政總裁）、黃澤榮先生及梁秋明先生；1名非執行董事張聰女士；及3 名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），俞漢度 先生、拿督張啟揚及邱甲坤先生。 天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯於2016 年3 月1 日離世後，獨