深圳市库马克新技术股份有限公司关于《股票发行方案（修订.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券 深圳市库马克新技术股份有限公司 关于《股票发行方案 （修订）》的 修订公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市库马克新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年6 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《深 圳市库马克新技术股份有限公司股票发行方案 （修订）》（公告编号： 2017-032）。2017 年6 月10 日，公司董事会对《股票发行方案（修订）》 进行修订，具体修订内容如下： 修订前： “二、发行计划 （一）发行目的 为了补充流动资金，偿还银行贷款，降低公司资产负债率，增强公司债务偿 还能力，促进公司健康快速发展，公司拟向 2 位自然人投资者定向发行不超过 1,000 万股票，拟募集资金不超过人民币2,500 万元。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象 本次拟向2名自然人投资者定向增发不超过1,000 万股股票。发行对象以货币 形式认购本次定向发行的股票，其认购数量和认购方式如下： 认购对象 拟认购股份数 （万股） 拟认购金额 （万元） 认购方式 1/ 6 公告编号：2017-036 刘春梅 400 1,000 现金 陆晋娟 600 1,500 现金 本次发行拟新增股东与公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，其基本情况如下： 投资者1，陆晋娟，女，1964 年3 月5 日出生，中国国籍，自然人投资人。 投资者2，刘春梅，女，1985 年6 月17 日出生，中国国籍，自然人投资人。 上述投资者符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小 企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的有关规定，可以认购本次 定向发行的股票。 2、现有股东优先认购安排 公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于修改深圳市库马克新技术股 份有限公司章程的议案》，拟提请股东大会审议。根据《关于修改深圳市库马 克新技术股份有限公司章程的议案》，公司发行股票时在册股东不享有股份优先 认购权。若《关于修改深圳市库马克新技术股份有限公司章程的议案》经股东 大会审议未能通过，公司将在《股票发行认购公告》前对在册股东的优先认购权 另作安排，以保证在册股东的利益。 （三）发行价格以及定价方法 本次股票发行价格为2.5 元/股。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司的商业模式、经营管理团 队建设、公司未来发展战略及成长性等因素，与投资者协商后最终确定的。 （四）发行股份数量及募集资金总额 本次拟发行股票的种类为无限售安排，且无自愿锁定承诺条件的人民币普通 股。 本次发行的股票总数不超过1,000 万股 （含1,000 万股），每股发行价格为 人民币2.5 元，预计募集资金总额不超过人民币2,500 万元 （含2,500 万元）。 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次股票发行相关的《关于股票发行方案的议案》、《关于与刘春梅签署附生 效条件的 “股份认购协议”的议案》、《关于与陆晋娟签署附生效条件的 “股份认 购协议”的议案》《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会