转账协议转出百万诈骗大案.docVIP

　　转账协议“转”出百万诈骗大案 转账协议“转”出百万诈骗大案 专案组成员在研究案情。 　　天上掉馅饼 　　在沈南矿区，侯经的大号远近闻名。俗话说靠山吃山，守着煤矿当然吃煤矿，这些年侯经靠倒煤发了家。腰里有钱，腰板也挺得溜直，侯经在沈南、沈北矿区可以说是脚面水——平趟。 　　2004年春节前，侯经接到一个，对方自称姓武，有笔生意要和他谈谈。侯经一听立刻来了精神，聊了片刻，约定在苏家屯区荣达饭店见面。 　　荣达饭店是苏家屯最高档的酒店，侯经在最豪华的包房里见到跟他通的人。那人自称叫武詹，中等身材，戴着眼镜，显得文质彬彬的。推杯换盏之间，武詹说，他姐夫在铁岭开个煤炭机械厂，和北京煤机厂有业务来往，北京煤机厂欠他姐夫不少钱，眼看就过年了，瞪眼儿要不回来钱。正好沈阳煤业集团欠北京煤机厂1000多万元，北京煤机厂就拿沈阳煤业集团的70万元的原煤顶欠武詹姐夫的钱，还签了转账协议。侯经在煤炭行业玩得转，这年头哪家不欠账啊，互相转账也是常事，他懒得关心谁欠谁的，只关心他能得到多少利益。 　　武詹说，他姐夫不缺煤，缺钱，想把这份转账协议卖了。久闻侯老板是名震沈阳的倒煤大户，财大气粗，就慕名前来碰碰运气。侯经仔细看了看转账协议，行文格式、落款印鉴都没什么破绽，心想，别小看这张纸，这就是70万元的原煤，这就是钱哪！“一纸协议值几个钱？再说我买它没用啊。”侯经把那张纸扔给武詹。武詹急了：“侯老板，太瞧不起人了吧？我看你不识货！”侯经不急不恼，这种生意没少做，关键是狠狠杀价，才能多多赚钱。二人经过激烈的讨价还价，最后以协议额的60%成交。侯经分两次支付给武詹42万元现金。 　　侯经拿到转账协议，很快就办理了提货手续，稳稳地赚了一大笔。 　　2004年7月，武詹又找到侯经，仍然拿着北京煤机厂的70万元原煤转账协议，按老规矩办。半年前侯经从武詹手里拿到的转账协议挣了一笔好钱，谁怕钱咬手？二人欣然成交。武詹说，北京那边还有200万的债务，他马上就去办同样的转账协议，赚钱的机会多着呢！ 　　过了两天，侯经接到武詹从北京用特快专递邮来的农行金穗卡，他按武詹的账号划入42万元。 　　迷路虎石台 　　沈阳煤业集团在沈阳城北郊的虎石台小镇，其前身是沈阳矿务局，下辖沈北、沈南矿区，前几年企业转制变成煤业集团。2004年11月，沈阳煤业集团与北京煤机厂终止合作关系，北京方面派人来沈阳煤业集团对账，发现有两笔共140万元的原煤转账协议是伪造的。沈阳煤业集团翻出早已付货的那两份协议，经北京方面辨认，确实是假的。也就是说，有人私刻公章，伪造协议，从沈阳煤业集团骗走价值140万元的原煤。 　　11月19日，沈阳市公安局经保分局矿区治安派出所接到沈阳煤业集团销售处报案，所长齐锦生了解一下案情，马上向分局汇报。局长王雪财指示分管刑侦工作的副局长王世刚，集中精干力量尽快破案，将损失减到最低，影响降到最小。王世刚率刑警大队大队长齐中信、教导员崔海军等人火速赶到虎石台，成立以崔海军为组长，侦查员李振波、李连刚及矿区治安派出所所长齐锦生、副所长崔振刚、探长任建伟组成的6人专案组，开展侦查工作。 　　警方调查的第一个人当然是侯经。侯经从武詹手里以84万元买到140万元原煤转账协议，凭自己的关系，轻而易举从沈阳煤业集团提出140万元的原煤，转手就翻番赚钱。他还等待着武詹许诺的下一个200万呢，哪想到警察找上门了。说句到家话，侯经真不知道武詹在哪儿，以前不认识，只在买协议书时见过几次面，都是武詹用通知见面的时间、地点。后来武詹的也停用了。 　　专案组通过户籍部门查武詹个人资料，结果辽宁省查无此人，远在河南省安阳市南乐县有个叫武詹的人，身份是农民。崔海军、李振波、李连刚先后去辽阳、铁岭、辽源，调查和武詹用通过话的人，一无所获。他们又去武詹在北京给侯经发特快专递的那家邮局调查，确信武詹在那里邮过一张金穗卡。齐锦生、崔振刚、任建伟围绕那张金穗卡调查，发现金穗卡是在农行新城子分理处办理的，用的是武詹的身份证。而且武詹用这张卡在沈阳北站、新城子、清水台、虎石台等地区的农行分理处提款10多次，每次提款不超过4万元。但由于时间太长，银行的监控录像已经洗掉了。 　　专案组让侯经辨认武詹办金穗卡时留下的身份证上的照片，侯经反复辨认，说照片上的人不是卖给他协议书的武詹。 　　崔海军带人南下河南安阳，查明武詹两年前携全家四口去沈阳做生意，具体在什么地方不清楚。崔海军给齐锦生打个，让他查一查武詹的孩子是否在新城子或者虎石台的中小学念书。齐锦生派崔振刚、任建伟秘密调查，他俩走访了10多所学校，终于在一所学校找到武詹的孩子。专案组顺藤摸瓜，找到了武詹，出乎意料，河南老乡口口声声讲的在沈阳做大生意的武詹，竟在虎石台捡破烂谋生，一家四口租住煤棚子遮风避雨。更让大家气短的是，武詹的身份证于2004年