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国投中鲁果汁股份有限公司 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd. 二〇〇七年第一次临时股东大会会议材料 二〇〇七年七月六日 国投中鲁果汁股份有限公司2007 年第一次临时股东大会会议资料 国投中鲁2007年第一次临时股东大会会议材料目录 1. 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 3 2. 关于 2007 年非公开发行股票方案的议案 6 3. 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁 股份的议案 8 4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案... 9 5. 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案 11 6. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁新建项目的可行性议案.. 12 7. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩建项目的可行性议案.. 13 8. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统新（扩）建项目的可行性议 案 14 9. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的 可行性议案 15 10. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶生产线项目建设的可行性议案 16 11. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地建设项目的可行性议案 17 12. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动资金的可行性议案 18 13. 关于前次募集资金使用情况说明的议案 19 14. 国投中鲁二〇〇六年度监事会工作报告 22 15. 附件一：关于河北果蔬汁新建项目可行性研究报告 26 16. 附件二：关于营口苹果汁扩建项目可行性研究报告 错误！未定义书签。 17. 附件三：关于污水处理系统新（扩）建项目可行性研究报告 31 18. 附件四：云南昭通果汁加工项目可行性研究报告 错误！未定义书签。 1 国投中鲁果汁股份有限公司2007 年第一次临时股东大会会议资料 19. 附件五：关于包装桶生产线建设项目可行性研究报告 37 20. 附件六：关于高酸苹果基地建设项目可行性研究报告 40 2 国投中鲁果汁股份有限公司2007 年第一次临时股东大会会议资料 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公 司经过认真的自查论证，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）条件的规定。 以上议案提请各位股东审议。 附：《上市公司证券发行管理办法》中关于非公开发行股票条件的规定 国投中鲁果汁股份有限公司 2007年7月6日 3 国投中鲁果汁股份有限公司2007 年第一次临时股东大会会议资料