ST盛润A：关于公司内部控制的自我评价报告 2010-04-30.pdfVIP

广东盛润集团股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 根据财政部、中国证监会等部门联合颁布的《企业内部控制基本 规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上 市公司2009年年度报告工作的通知》的规定，公司结合自身特点和实 际情况，制定了适合公司经营发展的内部控制制度。现将公司截止 2009 年12 月31 日的内部控制建立健全与实施情况报告如下： 一、公司内部控制活动综述 1、内部控制的组织架构 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定， 结合公司目前的生产经营特点，公司设立了符合法人治理结构的内部 控制组织机构。公司的组织机构设置严格按照《公司法》等相关法律 法规及公司章程的规定设置，建立由股东大会、董事会、监事会、经 营管理层构成的规范的法人治理结构，各司其职，各负其责，保证了 公司的正常经营。公司监事会和公司独立董事履行各自职责，对公司 内部控制活动进行监督。 股东大会是公司最高权利机构，能确保所有股东能充分平等的行 使股东权利。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责，公司董事 会由7 名董事组成，其中独立董事3 人。董事会下设审计委员会及薪 酬与考核委员会，董事会就公司的重大生产经营活动进行决策，并对