不设董事会公司章程216730491.doc

唐山xxxx有限公司章程 为了规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 第一章 公司名称、住所和类型 第一条 公司名称：唐山xxxx有限公司 第二条 公司住所：唐山xx区xx路xx号　 第三条 公司类型：有限责任公司 第二章 公司经营范围 第四条 公司的经营范围：xxxxxxxxxxxxxxx。 以上经营范围以工商登记管理机关核定的为准。 第三章 公司注册资本 第五条 公司注册资本：人民币 xx万元。 第四章 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式 第六条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 出 资 时 间 出资数额 （万元） 出资方式 出资 比例 XX XX XX XX% XXXX年X月X日 XX XX XX XX％ XXXX年X月X日 …… …… …… …… …… 第七条 公司经公司登记机关注册后，股东不得抽回投资。 第八条 公司有下列情形之一的，可以增加注册资本； （一）股东增加投资； （二）公司盈利； （三）其它原因需要增加注册资本。 第九条 公司有下列情形之一的，可以减少注册资本； （一）公司因经营需要，股东减少出资； （二）其它原因需要减少注册资本。 公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第十条 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。 第十一条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其它股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其它股东征求同意，其它股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其它股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其它股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权，职权、议事规则 第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 股东作出的决定，应采取书面形式，并由股东签名置备于公司。 第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十六条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十七条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十八条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 第十九条 执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第二十条 公司设经理，由执行董事兼任（或者聘任）。经理对执行董事负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事