中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-041 中国国际航空股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次 会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2017 年8 月4 日以电子邮件的方 式发出。本次会议于2017 年8 月9 日以书面议案的方式召开。本次会议应出席 董事10 人，实际出席董事10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 一、《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》 1. 批准王小康担任管理人员培养及薪酬委员会委员。 表决情况：赞成 10 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。 2. 批准刘德恒担任审计和风险管理委员会委员。 表决情况：赞成 10 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。 二、《关于聘任张华为公司总法律顾问的议案》 表决情况：赞成 10 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。 同意聘任张华为公司总法律顾问，并授权公司管理层办理与聘任相关的一 1 切事宜。张华简历附后。 三、《关于成立公司法律部的议案》 表决情况：赞成 10 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。 批准成立公司法律部。 四、《关于成立公司全面深化改革领导小组办公室的议案》 表决情况：赞成 10 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。 批准成立公司全面深化改革领导小组办公室。 五、《关于变更公司在香港交易所电子呈交系统获授权人士的议案》 表决情况：赞成 10 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。 批准公司在香港交易所电子呈交系统的主要获授权人士由“饶昕瑜”变更 为“周峰”，第二获授权人士由“郭丽娜”变更为“贾广宁”。 特此公告。 承董事会命 饶昕瑜 董事会秘书 中国北京，二零一七年八月九日 2 附件：张华先生简历 张华，52 岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校经济管理专业 在职研究生。1986 年参加工作，曾任中国厂长（经理）工作研究会干部，中国 企业管理协会副主任科员，中国企业经营咨询公司项目经理，国家经贸委经济法 规司主任科员、副处长、处长，国务院国资委政策法规局处长、副局长职务。2016 年8 月任中国航空集团公司总法律顾问。 3