福建圣农发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公.PDF

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-041 福建圣农发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议于2011 年 11 月24 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先 生召集，会议通知于2011 年 11 月21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人 （发出表决票八张）， 实际参加会议董事八人 （收回表决票八张）。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于制订 福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。表决结果 为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内 幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，按照中国证券监督管 理委员会公告[2011]30 号 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 规定》、中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的 《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（闽证监 公司字[2011]66 号）的要求，结合公司的实际情况，公司制订了《福建圣农发 展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，该制度自公司董事会审议通过 之日起生效施行。原《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人报备制度》同 时废止。 《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（）。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月二十四日